福建省永安林业(集团)股份有限公司2022年度报告摘要

展开全文

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文股票委托。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议股票委托。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本股票委托。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司所从事的主要业务为森林资源培育与林木采伐经营、森林经营服务、人造板经营、地板经营等股票委托。主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素如下。

1、森林经营：公司拥有的森林资源在福建区域内居于领先地位，报告期内，公司通过充分利用现有的森林资源规模优势，采取积极应对措施，确保全年生产经营稳定股票委托。其中，林木培育采用自主培育、技术服务、劳务分包的经营模式，主要业绩驱动因素为林木作业方式、造林成效、市场需求等；木材生产经营采取以“伐区活立木销售”为主，“委托生产、自主销售”为辅的经营模式，以及对外森林技术服务等；所产木材广泛用于建筑、家具、造纸、造船、装饰、人造板生产等行业。未来，公司将抓住新的历史机遇，充分利用三明作为全国林业改革发展综合试点市的区位优势，结合中林集团的发展战略，专注公司的中长期林业经营发展规划，积极推进扩绿、增汇、降碳，着力改善林地质量，探索生态产品价值多种实现方式，实现经营产出显著提升，进一步提升公司的盈利水平。

2、板材家居：公司的人造板业务、地板业务通过异形、定制的差异化竞争模式，实现了报告期内产销快速增长股票委托。公司人造板厂现有一条德国迪芬巴赫公司制造的9尺连续压机生产线，生产各种规格纤维板产品；人造板生产采取以销定产的模式，施行“经销商+直供工厂”的销售模式；主要业绩驱动因素为原料持续供应及价格、技术创新、新品开发、市场需求等。人造板广泛用于门板、地板、沙发、衣柜、桌板等建筑装饰和家具行业。公司人造板厂是福建省第一批循环经济示范企业、福建省科委认定的高新技术企业，获得福建省绿色产品制造认证单位；参与了轻质纤维板等7项国家标准的制定，是低密度纤维板福建省地方标准的主起草单位；2022年6月公司研发申报的《防霉低密度装饰线条专用纤维板开发及产业化项目》是福建省林业产业科技技术创新的唯一入选项目。永林家居专注强化木地板生产，拓展饰面板、家具板发展方向。2022年9月永林蓝豹地板、饰面人造板双获中国绿色产品认证。未来，公司将充分发掘人造板厂产线优势，紧抓毛利率、单耗水平、人均产出等核心指标，提升单线经营效能；坚持精简高效原则，重构组织架构，压缩管理层级，实现人岗匹配；加速转型升级步伐，坚持技术创新，提升产品核心竞争力；围绕资源、市场、技术，布局产业整合，提升产业链影响力和竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况股票委托。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司同日在巨潮资讯网（年年度报告全文》股票委托。

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-021

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏股票委托。

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第十三次会议股票委托，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司2022年度计提各项减值准备金29,218,878.12元，影响2022年度利润29,218,878.12元，其中：坏账准备13,513,765.45元、存货跌价准备2,446,029.14元、长期股权投资减值准备487,259.79元、固定资产减值准备12,771,823.74元，除上述以外的其他资产经测试未减值股票委托。

上述各项资产减值准备的计提原因如下：

(一)坏账准备

本期计提坏账准备13,513,765.45元股票委托。其中：应收账款计提坏账准备13,419,924.67元；其它应收款计提坏账准备93,840.78元。应收账款中福建绿欧家居有限公司已停工停产，预计无法收回欠款，本期单项计提坏账准备12,751,113.57元。

(二)存货跌价准备

本期计提存货跌价准备2,446,029.14元，主要是：库存商品纤维板、木地板经减值测试，计提存货跌价准备628,810.63元；子公司福建永林金树生物科技有限公司绿化苗木圃地资产经减值测试，计提存货跌价准备1,800,000.22元；原材料经减值测试，计提存货跌价准备17,218.29元股票委托。

（三）长期股权投资减值准备

公司年末对长期股权投资进行减值测试，计提了长期股权投资减值准备487,259.79元股票委托。其中：永安永明木业有限公司已停工停产且资不抵债，计提长期股权投资减值准备360,527.31元；福建省山康电子工程有限公司的大部分资产为应收款项性质，常年挂账未进行处置、核销，已无实质资产且常年亏损，计提长期股权投资减值准备126,732.48元。

（四）固定资产减值准备

公司年末聘请资产评估公司对房屋建筑物进行资产价值评估，基于价值评估结论，计提固定资产减值准备12,771,823.74元股票委托。其中：永安人造板厂一、二期房屋建筑物计提固定资产减值准备9,016,684.97元；三明人造板厂吉口房屋建筑物计提固定资产减值准备3,755,138.77元。

公司对上述计提的各项减值准备是根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及公司计提减值准备的有关规定为依据计提的，并按规定进行了相应的账务处理股票委托。

二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司2022年度计提各项减值准备金为29,218,878.12元，影响2022年度利润为29,218,878.12元股票委托。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备的议案已经公司第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第十三次会议分别审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备股票委托。根据深圳证券交易所相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定股票委托。计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能够更加公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定，有利于客观公允地反映公司的财务状况和资产价值，便于向投资者提供真实、完整、可靠的会计信息，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形股票委托。同意公司计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关规定对部分资产计提资产减值准备，符合公司资产的实际情况，对部分资产计提资产减值准备后的财务报告能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果股票委托。同意公司计提资产减值准备事项。

七、备查文件

（一）公司第九届董事会第三十七次会议决议；

（二）公司第九届监事会第十三次会议决议；

（三）公司独立董事对相关事项的独立意见书股票委托。

特此公告股票委托。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2023年3月15日

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-022

福建省永安林业（集团）股份有限公司

2022年度利润分配及资本公积金转增

股本预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏股票委托。

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第十三次会议股票委托，分别审议通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，现将有关情况公告如下：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年归属于上市公司股东的净利润为26,800.41万元，期末未分配利润为-100,300.87万元股票委托。

鉴于母公司2022年年末累计未分配利润为负数，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股票委托。本事项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告股票委托。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2023年3月15日

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-019

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏股票委托。

一、董事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议通知于2023年3月13日以书面和通讯方式发出，2023年3月15日以现场及视频相结合的方式召开股票委托。会议由公司董事长康鹤先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司董事会2022年度工作报告》股票委托。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（年度工作报告》股票委托。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》股票委托。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（年度计提资产减值准备的公告》股票委托。

（三）会议以7票同意股票委托，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2022年度财务决算报告》；

（四）会议以7票同意股票委托，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（年度利润分配及资本公积金转增股本预案》股票委托。

（五）会议以7票同意股票委托，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（年年度报告摘要》股票委托。

（六）会议以7票同意股票委托，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（年度内部控制自我评价报告》股票委托。

（七）会议以7票同意股票委托，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2022年度社会责任报告》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（年度社会责任报告》股票委托。

（八）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》股票委托。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2023年4月6日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年度股东大会股票委托。

审议事项：

㈠提案名称

1、公司董事会2022年度工作报告；

2、公司监事会2022年度工作报告；

3、关于计提资产减值准备的议案；

4、公司2022年度财务决算报告；

5、公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

6、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案；

㈡其股票委托他内容

听取公司独立董事2022年度述职报告股票委托。

（九）会议听取股票委托了《公司独立董事2022年度述职报告》

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（年度述职报告》股票委托。

上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）议案将提交公司股东大会审议股票委托。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议股票委托。

特此公告股票委托！

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2023年3月15日

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-025

福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏股票委托。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次会议为公司2022年度股东大会

（二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2023年3月15日召开的公司第九届董事会第三十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》股票委托。

（三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定股票委托。

（四）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2023年4月6日下午15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月6日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间股票委托。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开股票委托。

（六）会议的股权登记日：2023年3月30日

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东股票委托。

2.公司董事、监事和高级管理人员股票委托。

3.公司聘请的律师股票委托。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员股票委托。

（八）会议地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案编码示例表

（二）其股票委托他内容

听取公司独立董事2022年度述职报告股票委托。

（三）披露情况

上述提交股东大会审议议案已经公司第九届董事会第三十七次会议，第九届监事会第十三次会议审议通过，相关公告刊登于2023年3月16日的《证券时报》及巨潮资讯网（）股票委托。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票股票委托。

三、会议登记事项

（一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记股票委托。

（二）登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处股票委托。

（三）登记时间：2023年3月31日、4月3日-4日上午9:00～11:00，下午3:00～5:00股票委托。

（四）会议联系方式：

联系人：陈娟

联系地址：福建省永安市燕江东路819号公司董事会秘书处

邮编：366000

联系电话：(0598)3614875

传真：(0598)3633415

电子邮箱：stock@yonglin.com

（五）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为股票委托。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第三十七次会议决议；

2.公司第九届监事会第十三次会议决议股票委托。

特此公告股票委托。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2023年3月15日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360663

投票简称：永安投票

（二）填报表决意见

1.填报表决意见：同意、反对、弃权股票委托。

2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见股票委托。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2023年4月6日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00股票委托。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票股票委托。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年4月6日（现场股东大会结束当日）下午15:00股票委托。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”股票委托。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票股票委托。

附件2

授权委托书

兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权股票委托。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。

委托人（签字/盖章）： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止股票委托。

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-020

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏股票委托。

一、监事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届监事会第十三次会议通知于2023年3月13日以书面和通讯方式发出，2023年3月15日以现场方式召开股票委托。会议由公司监事会主席黄忠明先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以5票同意股票委托，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司监事会2022年度工作报告》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（年度工作报告》股票委托。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》股票委托。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关规定对部分资产计提资产减值准备，符合公司资产的实际情况，对部分资产计提资产减值准备后的财务报告能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果股票委托。同意公司计提资产减值准备事项。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（年度计提资产减值准备的公告》股票委托。

（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2022年度财务决算报告》股票委托。

（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》股票委托。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（年度利润分配及资本公积金转增股本预案》股票委托。

（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》股票委托。

经审核，监事会认为董事会编制和审议福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏股票委托。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（年年度报告摘要》股票委托。

（六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》股票委托。

监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系股票委托。公司对内部控制的自我评价报告能够较为真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度建设，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（年度内部控制自我评价报告》股票委托。

（七）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2022年度社会责任报告》股票委托。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（年度社会责任报告》股票委托。

上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）议案将提交公司股东大会审议股票委托。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议股票委托。

特此公告股票委托。

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

2023年3月15日

本版导读